以小额贷款预付利息为名进行电话诈骗 多名被害人上当受骗

上海市某区人民检察院指控被告人邹某、王某、谭某、李某犯诈骗罪

公诉机关某区人民检察院。

被告人邹某，曾用名邹某某，男。

辩护人傅某，某律师事务所律师。

被告人王某，女。

被告人谭某，男。

被告人李某，女。

某区人民检察院以沪长检刑诉[2013] XXX号起诉书指控被告人邹某、王某、谭某、李某犯诈骗罪，于2013年1月17日向本院提起公诉本院依法适用简易程序、组成合议庭，公开开庭审理了本案，某区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人邹某、王某、谭某、李某及辩护人傅某到庭参加诉讼．现己审理终结。

经审理查明，2012年6月初，被告人邹某、王某等人租赁湖南省长沙市A路A栋A室作为犯罪窝点，向不特定的被害人发送手机短信，发布虚假提供小额贷款信息，诱骗需要贷款的被害人预付利息、保证金至户名为“周某”的银行账户内，先后骗得9名被害人共计人民币116 200元，期间，被告人邹某、王某先后招募、培训被告人谭某、李某等人参与“接电话、银行取现”等诈骗犯罪活动，其中，被告人谭某参与诈骗8次，共计骗得人民币86 200

元；被告人李某参与诈骗6次，共计骗得人民币77 200元，分述如下：

1、2012年6月8日，被告人邹某、王某采用土述方法，骗得被害人粱某人民币3万元

2、2012年6月13日，被告人邹某、王某、谭某采用上述方法，骗得被害人文某人民币4 000元。

3、2012年6月19日，被告人邹某、王某、谭某采用上述方法，骗得被害人赵某人民币5 000元。

4、2012年7月3日，被告人邹某、王某、谭某、李某采用上述方法，骗得被害人郭某人民币7 800元。

5、2012年7月3日，被告人邹某、王某、谭某、李某采用上述方法，骗得被害人顾某人民币5 000元。

6、2012年7月11日，被告人邹某、王某、谭某、李某采用上述方法，骗得被害人吴某人民币2 400元。

7、2012年7月12日，被告人邹某、王某、谭某、李某采用上述方法，骗得被害人赵某人民币3万元。

8、2012年7月18日，被告人邹某、王某、谭某、李某采用上述方法，骗得被害人陈某人民币4 000元。

9、2012年7月21日，被告人邹某、王某、谭某、李某采用上述方法，骗得被害人孙某人民币2 8万元。

2012年7月24日，被告人邹某、王某、谭某、李某等人在湖南省长沙市暂住处被公安机关抓获，先后供述了上述犯罪事实。公安机关从被告人邹某等人处扣押了人民币6万元以及作案工具手机、电脑、银行卡菩物。

本案审理期间，被告人邹某亲属为其退赔人民币56200元。

上述事实，被告人邹某、王某、谭某、李某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人粱某、文某、赵某、郭某、顾某、吴某、赵某、陈某、孙某的陈述，证人胡某、王某的证言，相关的手机短信记录及电话内容摘要、银行汇款凭证及明细清单、银行监控录像、上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押物品清单、调取证据清单、案发经过表及工作隋况记录、被告人王某诊疗记录及其婴儿出生医学证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人邹某、王某伙同被告人谭某、李某等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，对不特定多数人发布虚假的提供小额贷款信息，骗得他人钱款；其中，被告人邹某、王某犯罪数额巨大，被告人谭某犯罪隋节严重，被告人李某犯罪数额较大，其行为均己构成诈骗罪，依法应予惩处公诉机关的指控，事实清楚，定性正确，被告人邹某、王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法予以处罚被告人谭某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人邹某、王某、谭某、李某到案后如实供述了犯罪事实，在庭审中自愿认罪，且己被追缴或者退赔违法所得，可以从轻处罚，公诉人及辩护入的相关意见，合法有据，予以采纳。为维护社会治安管理秩序，保护公私财产

所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日．即自2012年7月24日起至2015年7月23日止，罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）

二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）

三、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日．即自2012年7月24日起至2013年7月23日止，罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）

四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月24日起至2013年5月23日止，罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

五、作案工具：移动电话机、电脑、银行卡等物（详见扣押物品清单），予以没收被告人违法所得人民币十一万六千二百元，分别发还被害人。

王某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民   

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。